Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Informatii publicate pe site-ul Arta Culinara in conformitate cu Dispunerea de Masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de comitetul MONEYVAL

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.V.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)